公告日期：2018-12-13

公告编号：2018-059

证券代码：835184 证券简称：国源科技 主办券商：华融证券

北京世纪国源科技股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月13日

2.会议召开地点：北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董利成

5.会议主持人：董利成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数65,863,000股，占公司有表决权股份总数的65.64%。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

1.议案内容：

（一）投资概况





公告编号：2018-059

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司受益。具体情况如下：

1、投资品种与产品期限



公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

2、投资额度及期限



在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有资金投资中低风险银行理财产品，资金可以滚动利用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。本次授权期限自董事会通过之日起一年有效。

3、资金来源



购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

2.议案表决结果：



同意股数65,863,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：



因公司发展需要，公司拟向北京银行五棵松支行申请银行授信，包含流动资金贷款和境内非融资性保函，金额不超过人民币肆仟万元（小写：4000万元），用于补充公司流动资金，授信期限为贰年，公司股东董利成先生、李景艳女士为本次申请授信提供个人连带责任保证担保。



公司股东董利成先生、李景艳女士提供上述担保，不向公司收取任何费用。关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害，不会对公司财务状况、经营成



公告编号：2018-059

果及独立性构成影响。

2.议案表决结果：



同意股数16,485,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



董利成、李景艳作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》



北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

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