公告日期:2018-06-19
公告编号:2018-030
证券代码:835184 证券简称:国源科技 主办券商:华融证券
北京世纪国源科技股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)于2018年6月19日9时以现场表决方式在北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号房间公司会议室召开,会议由董事长董利成先生主持,会议应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事4人,会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式,通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司董事会、高级管理人员换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》。
议案内容:鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举,公司第一届董事会拟提名董利成、李景艳、刘代、唐巍、张文军等5人为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。由第二届董事会成员召开第二
公告编号:2018-030
届第一次董事会会议聘任新一届高级管理人员。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
议案内容:提议公司于2018年7月4日召开2018年第三次临时股东大会,即日发出会议通知。
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
三、备查文件
(一)北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会
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