公告日期:2018-04-27
公告编号:2018-028
证券代码:835184 证券简称:国源科技 主办券商:华融证券
北京世纪国源科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议(以下简称“会议”)于2018年4月27日13时以现场表决方式在北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室召开,会议由监事会主席王延军先生主持,会议应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《<关于北京世纪国源科技股份有限公司2018年
第一季度报告>的议案》
议案内容:为使公司更好的持续经营,总结2018年第一季度的工作情况,现将公司2018年第一季度报告提请监事会审议。根据《全国 公告编号:2018-028
中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求,公司监事会对《2018年第一季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2018年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2018年第一季度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
(一)北京世纪国源科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京世纪国源科技股份有限公司
第一届监事会
2018年4月27日
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