公告日期：2018-03-14

公告编号：2018-008



证券代码：835184 证券简称：国源科技 主办券商：华融证券



北京世纪国源科技股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2018年3月14日9时以现场表决方式在北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室召开，会议由董事长董利成先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事4人，会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》。



议案内容：详见 2018年 3月 14 日在全国中小企业股份转让系



统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告《国源科技：会计估计变更公告》（2018-007）。



表决结果：赞成 4票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



公告编号：2018-008



提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大



会的议案》。



议案内容：提议公司于2018年3月29日召开2018年第二次临



时股东大会，即日发出会议通知。



表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



三、备查文件



（一）北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。



特此公告。



北京世纪国源科技股份有限公司



董事会



2018年3月14日




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