公告日期:2018-01-16
公告编号:2018-001
证券代码:835184 证券简称:国源科技 主办券商:华融证券
北京世纪国源科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)于2018年1月15日9时以现场表决方式在北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室召开,会议由董事长董利成先生主持,会议应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事4人,会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式,通过如下议案: (一)审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易事项的议案》并提交股东大会审议。
议案内容:公司预计 2018 年度与关联方关联交易金额为:向董
利 成借款10,000,000元、向李景艳借款10,000,000元,向董利成、
李景艳支付办公用房租金1,602,780.00元,共计21,602,780.00元。
表决结果:参与表决董事不足三人,直接提交股东大会审议。
回避情况:关联董事董利成、李景艳回避表决。
公告编号:2018-001
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;
议案内容:因公司经营和业务发展需要,经与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,决定不再聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年财务审计机构,拟改聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构,聘期一年。
表决结果:赞成 4票,反对 0 票,弃权 0 票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
提交股东大会表决情况:本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大
会的议案》。
议案内容:提议公司于2018年1月31日召开2018年第一次临
时股东大会,即日发出会议通知。
表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
三、备查文件
(一)北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会
2018年1月16日
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