公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-003



证券代码：835184 证券简称：国源科技 主办券商：华融证券



北京世纪国源科技股份有限公司



关于预计2018年度关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是本公司对2018年度日常性关联交易的预测。



交易标的为借款及办公用房租金。



本次关联交易是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“国源科技”或“公司”）2018年度日常经营需要，公司对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，预计 2018年度日常性关联交易金额累计人民币21,602,780.00元。



(二)关联方关系概述



董利成先生为公司的控股股东、实际控制人，公司法定代表人，担任董事长职务； 李景艳女士为公司控股股东、实际控制人，担任董事、总经理职务；



(三)表决和审议情况



2018年1月15日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过



公告编号：2018-003



了《关于公司预计2018年度日常性关联交易事项的议案》，并提交



2018年第一次临时股东大会审议，提交2018年第一次临时股东大会



审议时，董利成、李景艳作为关联方将回避表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京市昌平区陈家营西



董利成 路珑原17号楼1单元 - -



-1001



北京市昌平区陈家营西



李景艳 路珑原17号楼1单元 - -



-1001



(二)关联关系



董利成先生为公司的控股股东、实际控制人，公司法定代表人，担任董事长职务，持有公司30,315,000股股份，占股比例为



30.21%； 李景艳女士为公司控股股东、实际控制人，担任董事、



总经理职务，持有公司 21,563,000股股份，占股比例为 21.49%。



三、交易协议的主要内容



向董利成借款 10,000,000元、向李景艳借款10,000,000元，向



董利成、李景艳支付办公用房租金 1,602,780.00元，共计



21,602,780.00元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公告编号：2018-003



租赁董利成、李景艳的办公场地遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 公司关联方董利成、李景艳无偿向公司提供资金支持，不存在损害公司及其他股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



办公场地租赁，是公司正常开展业务的需要。 公司关联方向公



司提供借款以增加公司流动资金周转，对公司持续发展有积极影响及必要性。



(二)本次关联交易对公司的影响



与关联方的办公场地租赁，依据市场价格结算，有利于公司业务发展，不损害公司和其他股东的利益。 公司关联方向公司提供借款以增加公司流动资金周转，不收取利息，期限约定合理，有利于公司发展，不损害公司、股东及债权人的利益，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。



六、……
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