公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-002



证券代码：835184 证券简称：国源科技 主办券商：华融证券



北京世纪国源科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月31日09时00分



结束时间：2018年1月31日10时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用通讯方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-002



本次股东大会的股权登记日为2018年1月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、董事会秘书及信息披露人。



(七)会议地点：通讯



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司预计2018年度日常性关联交易事项的议



案》



（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。



公告编号：2018-002



(二)登记时间: 2018年1月30日8时30分



(三)登记地点:



北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间公司



会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：张凯 地址：北京市西城区西直门外大街1号院西环广



场T210C11、10C12号房间 电话：010-58301679



(二)会议费用：股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议。



北京世纪国源科技股份有限公司



董事会



2018年1月16日




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