公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-070



证券代码：835184 证券简称：国源科技 主办券商：华融证券



北京世纪国源科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2017年12月4日9时以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长董利成先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事4人，会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。



议案内容：公司拟在河南省郑州市以现金方式投资人民币10,000,000元设立一家全资子公司：河南世纪国源科技有限公司（暂定名，实际名称以工商营业执照为准），注册资本为人民币10,000,000元，注册地址为：河南省郑州市郑东新区龙子湖南路利丰国际大厦7层4室5室，经营范围为：技术开发、转让、咨询、服务；软件开发；计算机服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备；地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息数据系统及数据库建设、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理；不动产测绘; 工程测量监理; 互联网地图服务：地理位置定位、地理信息上传标注。互联网地图服务：地理位置定位、地理信息上传标注。该子公司法定代表人拟由高宏勋担任。



公告编号：2017-070



表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



三、备查文件



（一）北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。



特此公告。



北京世纪国源科技股份有限公司



第一届董事会



2017年12月4日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。