公告日期：2017-09-07

公告编号：2017-058



证券代码：835184 证券简称：国源科技 主办券商：华融证券



北京世纪国源科技股份有限公司



2017年第五次临时股东会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月6日



2.会议召开地点：网络会议



3.会议召开方式：网络



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董利成



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份71,627,000股，占公司股份总数的74.15%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-058



(一)审议通过关于追加确认2017年度关联交易预计的议案



1.议案内容



议案内容：2017年3月6日，公司2017年第一次临时股东大会



审议通过《关于公司预计2017年度日常性关联交易事项的议案》（详



见公司于 2017年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《国源科技：关于预计 2017



年度关联交易的公告》（公告编号：2017-008）），向董利成、李景艳支付办公用房租金 141.6 万元。该关联交易价格略低于市场价，应予以调整。调整后，公司 2017年日常性关联交易将超出 2017年度公司日常性关联方交易预计金额，需要对 2017年度公司日常性关联交易预计金额做出相应增加，具体如下：



原预计：



向董利成借款 1,000 万元、向李景艳借款 1,000 万元，向董利



成、李景艳支付办公用房租金 141.6 万元，共计 2,141.6 万元。



现增加为：



向董利成借款 1,000 万元、向李景艳借款 1,000 万元，向董利



成、李景艳支付办公用房租金160.278万元，共计2,160.278万元。



以上关联交易是公司经营管理规范的正常所需，是合理的、必要的，价格公允，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持；上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、 公告编号：2017-058



经营成果及独立性构成影响。



2.议案表决结果：



同意股数 18,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



董利成、李景艳作为关联方回避表决。



三、备查文件目录



北京世纪国源科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议



北京世纪国源科技股份有限公司



董事会



2017年9月7日




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