公告日期:2017-08-22
证券代码:835184 证券简称:国源科技 主办券商:华融证券
北京世纪国源科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年9月6日9时30分
结束时间:2017年9月6日10时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用网络方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:
网络会议。
二、会议审议事项
审议《关于追加确认2017年度关联交易预计的议案》。
议案内容:2017年3月6日,公司2017年第一次临时股东大
会审议通过《关于公司预计2017年度日常性关联交易事项的议案》
(详见公司于 2017年2月17日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《国源科技:关于预计 2017 年度关联交易的公告》(公告编号:2017-008)),向董利成、李景艳支付办公用房租金 141.6 万元。该关联交易价格略低于市场价,应予以调整。调整后,公司 2017 年日常性关联交易将超出 2017年度公司日常性关联方交易预计金额,需要对 2017年度公司日常性关联交易预计金额做出相应增加,具体如下:
原预计:
向董利成借款 1,000 万元、向李景艳借款 1,000 万元,向董
利成、李景艳支付办公用房租金 141.6 万元,共计 2,141.6 万元。
现增加为:
向董利成借款 1,000 万元、向李景艳借款 1,000 万元,向董
利成、李景艳支付办公用房租金160.278万元,共计2,160.278万
元。
以上关联交易是公司经营管理规范的正常所需,是合理的、必要的,价格公允,有利于公司稳健经营,为公司现阶段更好的发展提供基础支持;上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。
提交 2017年第五次临时股东大会审议时,董利成、李景艳作为关
联方将回避表决。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(二)登记时间: 2017年9月1日8时30分
(三)登记地点:
北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号
房间公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:张凯
地址:北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11、
10C12号房间
电话:010-58301679
(二)会议费用:公司内部会议室,无相关费用。
(三)临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一……
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