公告日期：2017-08-22

证券代码：835184 证券简称：国源科技 主办券商：华融证券



北京世纪国源科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月6日9时30分



结束时间：2017年9月6日10时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用网络方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：



网络会议。



二、会议审议事项



审议《关于追加确认2017年度关联交易预计的议案》。



议案内容：2017年3月6日，公司2017年第一次临时股东大



会审议通过《关于公司预计2017年度日常性关联交易事项的议案》



（详见公司于 2017年2月17日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《国源科技：关于预计 2017 年度关联交易的公告》（公告编号：2017-008）），向董利成、李景艳支付办公用房租金 141.6 万元。该关联交易价格略低于市场价，应予以调整。调整后，公司 2017 年日常性关联交易将超出 2017年度公司日常性关联方交易预计金额，需要对 2017年度公司日常性关联交易预计金额做出相应增加，具体如下：



原预计：



向董利成借款 1,000 万元、向李景艳借款 1,000 万元，向董



利成、李景艳支付办公用房租金 141.6 万元，共计 2,141.6 万元。



现增加为：



向董利成借款 1,000 万元、向李景艳借款 1,000 万元，向董



利成、李景艳支付办公用房租金160.278万元，共计2,160.278万



元。



以上关联交易是公司经营管理规范的正常所需，是合理的、必要的，价格公允，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持；上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。



提交 2017年第五次临时股东大会审议时，董利成、李景艳作为关



联方将回避表决。



三、会议登记方法



(一)登记方式



个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。



(二)登记时间: 2017年9月1日8时30分



(三)登记地点:



北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号



房间公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：张凯



地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11、



10C12号房间



电话：010-58301679



(二)会议费用：公司内部会议室，无相关费用。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一……
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