公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-051
证券代码:835184 证券简称:国源科技 主办券商:华融证券
北京世纪国源科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议(以下简称“会议”)于2017年8月22日10时以现场表决方式在北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号房间公司会议室召开,会议由监事会主席王延军先生主持,会议应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会监事审议,会议以记名投票表决的方式,通过如下议案:(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《北京世纪国源 公告编号:2017-051
科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核,经审核,全体监事一致确认:
(1)《北京世纪国源科技股份有限公司2017年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《北京世纪国源科技股份有限公司2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-049)。
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
(一)北京世纪国源科技股份有限公司第一届监事会第七次会议 公告编号:2017-051
决议。
特此公告。
北京世纪国源科技股份有限公司
监事会
2017年8月22日
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