公告日期：2017-06-22

证券代码：835184 证券简称：国源科技 主办券商：华融证券



北京世纪国源科技股份有限公司



2017年第四次临时股东会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月21日



2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场



T210C11、10C12号房间公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董利成



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份71,627,000股，占公司股份总数的74.15%。



二、议案审议情况



(一)审议通过审议《关于公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》



1.议案内容



2016年公司向北京银行五棵松支行申请银行授信1000万元，授



信期限为贰年，累计已提取1000万元，该1000万元贷款近期将到期。



根据公司发展需要，公司在归还该1000万元贷款后拟继续向北京银



行五棵松支行申请流动资金贷款不超过人民币壹仟万元（小写：1000万元），用于补充公司流动资金，贷款期限不超过壹年，公司股东董利成先生、李景艳女士为本次贷款提供个人连带责任保证担保。



公司股东董利成先生、李景艳女士提供上述担保，不向公司收取任何费用。关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。



2.议案表决结果：



同意股数18,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



董利成、李景艳作为关联方回避表决。



(二)审议通过审议《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》



1.议案内容



因公司发展需要，公司拟向北京银行五棵松支行申请银行授信，金额不超过人民币肆仟万元（小写：4000万元），用于补充公司流动资金，授信期限为贰年，公司股东董利成先生、李景艳女士为本次申请授信提供个人连带责任保证担保。



公司股东董利成先生、李景艳女士提供上述担保，不向公司收取任何费用。关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。



2.议案表决结果：



同意股数18,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



董利成、李景艳作为关联方回避表决。



(三)审议通过《关于补充确认出售资产暨关联交易的议案》1.议案内容



2016年5月，公司将名下一辆车牌为京 N86LY8 的途观1.8T型



号汽车出售给关联方刘海军，交易价格为人民币120，000.00元。



公司将闲置车辆出售给关联方刘海军，价格公允并节约车辆运营成本，该交易具有必要性。上述关联交易未占用公司资金，也不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。



2.议案表决结果：



同意股数71,627,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案关联方未参加会议，无须回避表决。



三、备查文件目录



北京……
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