公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-037



证券代码：835184 证券简称：国源科技 主办券商：华融证券



北京世纪国源科技股份有限公司



关于补充确认出售资产暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



刘海军先生为公司副总经理，持有国源科技0.52%的股权。



(三)表决和审议情况



2017年6月9日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了



《关于补充确认出售资产暨关联交易的议案》，并提交2017年第四



次临时股东大会审议，提交 2017年第四次临时股东大会审议时，刘



海军作为关联方将回避表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



公告编号：2017-037



刘海军 北京海淀区北太平路16 - -



号



(二)关联关系



刘海军先生持有公司500,000.00股股份，占股比例为 0.52%,



担任公司副总经理职务。



三、交易协议的主要内容



2016年5月，公司将名下一辆车牌为京 N86LY8 的途观1.8T型



号汽车出售给关联方刘海军，交易价格为人民币120，000.00元。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次交易标的定价以交易标的资产净值为基数，参考二手车交易市场同档车型折价率，经咨询二手车交易市场专业人员后制定，交易价格公允，双方遵循公开、自愿原则，不存在损害公司的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司将闲置车辆出售给关联方刘海军，价格公允并节约车辆运营成本，该交易具有必要性。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易未占用公司资金，也不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。



六、备查文件目录



（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。



公告编号：2017-037



北京世纪国源科技股份有限公司



董事会



2017年6月9日




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