公告日期：2017-05-02

证券代码：835184 证券简称：国源科技 主办券商：华融证券



北京世纪国源科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月30日



2.会议召开地点：北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公



司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董利成



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份71,627,000股，占公司股份总数的74.15%。



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二、议案审议情况



(一)审议通过关于公司股权激励股票发行方案的议案



1.议案内容



为有效激励公司核心员工同时解决公司主营业务流动资金不足，加大技术研发投入、拓宽营销渠道，优化业务格局，保证主营业务的持续增长，公司拟以定向发行的方式对内部原有股东、监事、高管和核心员工发行人民币普通股股票不超过 394 万股，募集资金不超过3152 万元。具体股票发行内容详见《北京世纪国源科技股份有限公司股权激励股票发行方案》。



2.议案表决结果：



同意股数71,627,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过关于签署股份认购协议的议案



1.议案内容



为有效激励公司核心员工同时解决公司主营业务流动资金不足，加大技术研发投入、拓宽营销渠道，优化业务格局，保证主营业务的持续增长，公司拟以定向发行的方式对内部原有股东、监事、高管和核心员工发行人民币普通股股票不超过 394 万股并签订股份认购协议，股份认购协议均为附条件生效的协议，自协议各方签署且股票发2/5



行方案及股份认购协议经公司董事会、股东大会审议通过之日起生效。



2.议案表决结果：



同意股数71,627,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过关于修改《公司章程》的议案



1.议案内容



公司拟以定向发行的方式对外发行人民币普通股股票不超过394



万股。需要根据本次股票发行结果对公司章程中涉及注册资本、股份总数等的相应条款予以修改。



2.议案表决结果：



同意股数71,627,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案



1.议案内容



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为有效激励公司核心员工同时解决公司主营业务流动资金不足，加大技术研发投入、拓宽营销渠道，优化业务格局，保证主营业务的持续增长，公司拟以定向发行的方式对内部原有股东、监事、高管和核心员工发行人民币普通股股票不超过394万股。为办理本次股票发行的相关手续，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：



（1）本次股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；



（2）本次股票……
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