公告日期:2017-04-25
公告编号:2017-022
证券代码:835184 证券简称:国源科技 主办券商:华融证券
北京世纪国源科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议(以下简称“会议”)于2017年4月25日13时以现场表决方式在北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室召开,会议由监事会主席王延军先生主持,会议应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人,会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会监事审议,会议以记名投票表决的方式,通过如下议案: 1、 审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》,并提请股东大会审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2017-022
2、 审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》,
并提请股东大会审议。
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《北京世纪国源科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《北京世纪国源科技股份有限公司 2016 年年度报告及其
摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《北京世纪国源科技股份有限公司 2016 年年度报告及其
摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的,公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
3、 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,并
提请股东大会审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
4、 审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》,并
提请股东大会审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2017-022
5、 审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》,并提请股东大会审议。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
(一)北京世纪国源科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北京世纪国源科技股份有限公司
监事会
2017年4月25日
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