公告日期:2017-04-25
公告编号:2017-021
证券代码:835184 证券简称:国源科技 主办券商:华融证券
北京世纪国源科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)于2017年4月25日9时以现场表决方式在北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室召开,会议由董事长董利成先生主持,会议应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人,会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式,通过如下议案: 1、 审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2017-021
回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
2、 审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
3、 审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4、 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
5、 审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
6、 审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2017-021
回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
7、 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议
案》。
提议公司于2017年5月15日召开2016年年度股东大会,即日
发出会议通知。
表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。
回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
三、备查文件
(一)北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会
2017年4月25日
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