公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-021



证券代码：835184 证券简称：国源科技 主办券商：华融证券



北京世纪国源科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2017年4月25日9时以现场表决方式在北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室召开，会议由董事长董利成先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集和召开符《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案： 1、 审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-021



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



2、 审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



3、 审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



5、 审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



6、 审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情



况的专项报告的议案》。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-021



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



7、 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议



案》。



提议公司于2017年5月15日召开2016年年度股东大会，即日



发出会议通知。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



三、备查文件



（一）北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。



特此公告。



北京世纪国源科技股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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