公告日期:2017-04-14
证券代码:835184 证券简称:国源科技 主办券商:华融证券
北京世纪国源科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年4月30日09时00分
结束时间:2017年4月30日10时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月24日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、董事会秘书及信息披露人
(七)会议地点:北京市西直门外大街西环广场T2座 10C11公司会议
室
二、会议审议事项
1、 审议《关于公司股权激励股票发行方案的议案》。
议案内容:为有效激励公司核心员工同时解决公司主营业务流动资金不足,加大技术研发投入、拓宽营销渠道,优化业务格局,保证主营业务的持续增长,公司拟以定向发行的方式对内部原有股东、监事、高管和核心员工发行人民币普通股股票不超过394万股,募集资金不超过3,152万元。具体股票发行内容详见《北京世纪国源科技股份有限公司股票发行方案》。
2、 审议《关于签署股份认购协议的议案》
议案内容:为有效激励公司核心员工同时解决公司主营业务流动资金不足,加大技术研发投入、拓宽营销渠道,优化业务格局,保证主营业务的持续增长,公司拟以定向发行的方式对内部原有股东、监事、高管和核心员工发行人民币普通股股票不超过394万股并签订股份认购协议,股份认购协议均为附条件生效的协议,自协议各方签署且股票发行方案及股份认购协议经公司董事会、股东大会审议通过之日起生效。
具体发行对象、拟认购股数、认购金额、认购方式等信息如下表: 认购数量认购单价 认购金额
序号 姓名 认购方式
(万股) (元) (万元)
1 刘海军 50 8 400 现金认购
2 付强 30 8 240 现金认购
3 尚红英 30 8 240 现金认购
4 姜晓旭 30 8 240 现金认购
5 徐春梅 30 8 240 现金认购
6 潘羽恬 20 8 160 现金认购
7 李莉 25 8 200 现金认购
8 高宏勋 20 8 160 现金认购
9 马杰 20 8 160 现金认购
10 林国添 20 8 160 现金认购
11 ……
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