公告日期:2017-04-05
公告编号:2017-016
证券代码:835184 证券简称:国源科技 主办券商:华融证券
北京世纪国源科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月5日
2.会议召开地点:北京市西直门外大街西环广场 T2座 10C11
公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董利成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份70,398,100股,占公司股份总数的72.88%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-016
(一)审议通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》
1.议案内容
为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,公司董事会提名李莉、付强、尚红英等 33 人为公司核心员工。
2.议案表决结果:
同意股数70,398,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
2017年第二次临时股东大会决议
北京世纪国源科技股份有限公司
董事会
2017年4月5日
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