公告日期：2024-03-28

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-022
北京世纪国源科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席石静女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，董事会对公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所、公司章程等规定，2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年3月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2023 年年度报告》（公告编号：2024-027）、《国源科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营结果，公司董事会编制了《公司 2023 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》


1.议案内容：

经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合法律法规及《公司章程》《公司利润分配管理制度》的相关规定，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。

具体内容详见公司于2024年3月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，公司 2023 年度募集资金的存放、管理和使用科学合理，符合北京证券交易所相关规范性文件的规定，《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见公司于2024年3月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）、《国源科技：天健会计师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：


经审议，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。