公告日期：2024-04-10

证券代码：835181 证券简称：中阳股份 主办券商：国泰君安
山东中阳新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长马汝杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2024年3月19日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数71,495,047 股，占公司有表决权股份总数的 68.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度工作思路，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,495,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经审计的 2023 年度财务数据，公司编制了《2023 年度财务决算报
告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,495,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司
2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,495,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2023 年度的主要经营情况，公司制定了《2023 年年度报告及年报摘要》。

具体内容详见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,495,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：


为保障公司生存经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。