公告日期：2022-04-29

证券代码：835180 证券简称：纽麦特 主办券商：安信证券
安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于2021年4月28日召开第二届董事第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:30。


预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835180 纽麦特 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所刘逃生、刘新桐律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2021 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2021 年度财务决算情况予以汇
报。
（四）审议《关于 2022 年度财务预算方案》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日公司
未分配利润-8,779,591.44 元，因此公司 2021 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）及《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
（七）审议《关于聘请 2022 年财务报告审计机构》的议案

公司董事会拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修
订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-012）。
（九）审议《关于董事会换届选举》的议案

鉴于安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据
《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核：

1．1 提名季兵为公司第三届董事会候选人；

1．2 提名黄敏华为公司第三届董事会……
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