公告日期:2021-08-25
公告编号:2021-021
证券代码:835180 证券简称:纽麦特 主办券商:安信证券
安徽纽麦特新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:芜湖市经济技术开发区龙山街道红星路 38 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 15 日以传真或邮件方式发出
5.会议主持人:季兵
6.会议列席人员:监事陈炜、陈方毅、张俊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事盛刚因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告>》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-021
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号:2021-023)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》;
2、《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。
安徽纽麦特新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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