公告日期:2018-03-21
公告编号:2018-013
证券代码:835177 证券简称:人立文创 主办券商:光大证券
淄博人立文化创意股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年3月21日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:焦新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《淄博人立文化创意股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,
公告编号:2018-013
持有表决权的股份30,240,000股,占公司股份总数的92.48%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为山东鲁桥新材料股份有限公司提供担保的议案》
1.议案内容
公司拟以信用保证的方式为山东鲁桥新材料股份有限公司办理1,000万元流动资金借款提供连带责任担保,在该担保总额下,担保合同根据实际借款合同签订,担保日期以合同签署日期为准。
2.议案表决结果:
同意股数 29,140,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
96.36%;反对股数100,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.33%;弃权股数1,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的3.31%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
(一)《淄博人立文化创意股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
(二)《淄博人立文化创意股份有限公司2018年第二次临时股东大
会决议》
特此公告。
公告编号:2018-013
淄博人立文化创意股份有限公司
董事会
2018年3月21日
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