公告日期：2018-01-15

证券代码：835177 证券简称：人立文创 主办券商：光大证券



淄博人立文化创意股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月12日，会议通知以通



讯方式发出。



2、会议召开时间：2018年1月15日10:00时



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：焦新



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2018年度向银行申请授信额度和银行贷款续



贷方案的议案》



1、议案内容



(1)根据公司生产经营及发展资金需求，2018年度拟向银行申请



综合总额不超过20,000万元（包括20,000万元）的综合授信额度，



具体情况如下：



序号 授信银行 预计授信额度 授信期限



1 淄博博山农村商业银行股 5,000万元 以银行审批期限为准



份有限公司



2 齐商银行股份有限公司博 8,000万元 以银行审批期限为准



山支行



3 其它银行 7,000万元 以银行审批期限为准



合计 - 20,000万元 -



(2) 根据公司生产经营及发展资金需求，截至2018年1月15日，



现有公司存量贷款余额为 7,800万元，2018 年存量贷款到期后，公



司将选择续贷或还后办理方式循环使用贷款。具体存量贷款情况如下：



序号 存量贷款银行 贷款额度 存量贷款到期日



1 淄博博山农村商业银行股份 2,800万元 以借款合同约定日期



有限公司 为准



2 齐商银行股份有限公司博山 5,000万元 以借款合同约定日期



支行 为准



合计 - 7,800万元 -



上述授信及续贷业务事项自股东大会决议之日起一年内实施不必再提请股东大会另行审批，直接授权公司董事会与银行办理并签署上述授信额度内的相关手续、贷款续贷或还后办理的相关手续。



公司2018年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授



信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定；公司2018年度银行存量贷款到期后续贷或还后办理方案最终以银行信贷政策、规模调控为准。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数1票。



3、回避表决情况：



董事焦新先生回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.c……
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