公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-018

证券代码：835173 证券简称：ST 蒙拓 主办券商：国盛证券
呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:00。

2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象


公告编号：2023-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835173 ST 蒙拓 2023 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认公司 2023 年已向银行等金融机构申请授信额度的议案》

2023 年 1 月-8 月公司已向银行借款人民币贰仟叁佰陆拾叁万元。分别为：
2023 年 3 月 30 日，中国人民银行 300 万元（续贷）；2023 年 3 月 31 日，中国人
民银行 300 万元（续贷）；2023 年 4 月 3 日，中国人民银行 200 万元（续贷）；
2023 年 5 月 24 日，农村信用社 300 万元（续贷）；2023 年 4 月 4 日，农村信用
社 763 万元（续贷）；2023 年 8 月 12 日农村商业银行 500 万元（续贷），特此补
充确认。

（二）审议《关于公司 2023 年 9 月至 12 月拟向银行等金融机构申请授信额度
的议案》

2023 年 1 月-8 月公司已向银行借款人民币贰仟叁佰陆拾叁万元。鉴于公司
业务发展需要，公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币6000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为

公告编号：2023-018

准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等，担保方式包括但限于：公司自有资产担保、关联担保、第三方担保，具体贷款金额、期限、利率由公司根据生产经营状况与银行签订贷款协议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身分证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；

法人股东由非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托……
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