ST蒙拓:2022年年度股东大会决议公告
ST蒙拓资讯
2023-06-15 17:17:12
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公告日期:2023-06-15


证券代码:835173 证券简称:ST 蒙拓 主办券商:国盛证券
呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点:呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘忠舍
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数21,759,615 股,占公司有表决权股份总数的 92.476%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事史志明、张坤因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

2022 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:

普通股同意股数 21,759,615 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:

2022 年年度报告及摘要
2.议案表决结果:

普通股同意股数 21,759,615 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》的议案
1.议案内容:

2022 年度财务决算报告
2.议案表决结果:

普通股同意股数 21,759,615 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:

2023 年度财务预算报告
2.议案表决结果:

普通股同意股数 21,759,615 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:

2022 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:

普通股同意股数 21,759,615 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2022 年度权益分派方案》
1.议案内容:

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司本年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积转增资本
2.议案表决结果:


普通股同意股数 21,759,615 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容:

为保证公司审计工作的连续性和稳定性,并确保审计工作的质量,决定继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 21,759,615 股,占本次股东大会……
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