蒙拓农机:2021年年度股东大会决议公告
ST蒙拓资讯
2022-06-08 16:48:40
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2022-06-08


证券代码:835173 证券简称:蒙拓农机 主办券商:国盛证券
呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 7 日

2.会议召开地点:呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘忠舍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数17,324,572 股,占公司有表决权股份总数的 73.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事刘丽娟、史志明、张坤因个人原因缺
席;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事潘晶因个人原因缺席;


3.公司董事会秘书列席会议;

公司财务总监出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2021 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:

同意股数 17,324,572 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

2021 年年度报告及摘要
2.议案表决结果:

同意股数 17,324,572 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

2021 年度财务决算报告
2.议案表决结果:

同意股数 17,324,572 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

2022 年度财务预算报告
2.议案表决结果:

同意股数 17,324,572 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2021 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:

同意股数 17,324,572 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2021 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容:

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司本年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积转增资本

2.议案表决结果:

同意股数 17,324,572 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

为保证公司审计工作的连续性和稳定性,并确保审计工作的质量,决定继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。
2.……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500