公告日期:2021-09-03
公告编号:2021-023
证券代码:835173 证券简称:蒙拓农机 主办券商:国盛证券
呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长刘忠舍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,拟提名刘忠舍、刘丽娟、史志明、张坤、冯建英为公司第三届董事会董事候选人,2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,
公告编号:2021-023
任期至第三届董事会届满为止。
为了确保董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。
上述董事会董事候选人刘忠舍、刘丽娟、史志明、张坤、冯建英不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 9 月 18 日 9:30 在公司会议室召开 2021 年第二次临时
股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日
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