公告日期:2018-08-20
公告编号:2018-035
证券代码:835172 证券简称:鼎能开源 主办券商:申万宏源
北京鼎能开源电池科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑淑芬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数17,237,000股,占公司有表决权股份总数的37.53%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-035
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌的议案》
1.议案内容:
公司已于2018年8月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-033),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数17,237,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司已于2018年8月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-033),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数17,237,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃
公告编号:2018-035
权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施
的议案》
1.议案内容:
公司已于2018年8月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-033),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数17,237,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京国联律师事务所
(二)律师姓名:孙东辉、孙芳
公告编号:2018-035
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
(一)《北京鼎能开源电池科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》
(二)《北京市国联律师事务所关于北京鼎能开源电池科……
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