公告日期：2018-05-16

公告编号：2018-026



证券代码：835172 证券简称：鼎能开源 主办券商：申万宏源



北京鼎能开源电池科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年6月1日下午14:00



结束时间： 2018年6月1日下午16:00



（五）会议召开方式：现场召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-026



本次股东大会的股权登记日为2018年5月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》



具体情况详见本公司于2018年5月16日在全国中小企业股份转



让系统指定的信息披露平台上披露的《关于追认2017年偶发性关联



交易的公告》（公告编号：2018-025）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明书；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。



（二）登记时间: 2018年5月29日9:00-17:00



公告编号：2018-026



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系人：董瑶



2、地址：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A



507



3、邮编：100010



4、联系电话：15652061821



（二）会议费用：会议费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开 10 日前提交。



五、备查文件目录



1、《北京鼎能开源电池科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。



北京鼎能开源电池科技股份有限公司



董事会



2018年5月16日




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