公告日期：2018-03-28

证券代码：835172 证券简称：鼎能开源 主办券商：申万宏源



北京鼎能开源电池科技股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



北京鼎能开源电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2018年3月26日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由郑淑芬董事长主持，监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过《2017 年年度报告及摘要》, 并提请股东大会



审议；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度



实现净利润7,310,901.26元。鉴于公司处于快速成长阶段，也是需



要资金的阶段，为了更有效地利用现有资金获取更多的利润，实现更大的投资收益，因此建议本年度暂不分配利润，也不进行公积金转增股本。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（六）审议通过《2018年度工作计划》，并提请股东大会审议；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（七）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于预计2018年度债权投融资计划的议案》，



并提请股东大会审议；



自股东大会审议批准之日起一年内,公司及子公司申请融资综合授信额度不超过8000万元（含8000万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准），授信内容主要包括担保借款、股权质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司可根据下属子公司实际需要向其提供担保。



为优化资源配置,提高资源利用效率而发生的一次性不超过 500



万元，年度累计不超过2000万的对外短期借款、保本型委托理财等



交易事项。



由于非关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。



（九）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议



案》，并提请股东大会审议；



详情请见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平



台上披露的公司《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》。



由于非关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。



（十）审议通过《关于2018年度公司续聘中审华会计师事务所



（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》，并提请股东大会审议；经全体董事一致同意，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（十一）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；



详情请见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披露平



台上披露的公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



1、章程第一百一十条第二款原为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有……
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