公告日期:2018-03-28
证券代码:835172 证券简称:鼎能开源 主办券商:申万宏源
北京鼎能开源电池科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年4月18日 下午14:00
结束时间: 2018年4月18日 下午16:00
(五)会议召开方式:现场召开方式。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)《2017年度董事会工作报告》;
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。
(二)《2017年年度报告及摘要》;
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
(三)《2017年度财务决算报告》;
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。
(四)《2017年度利润分配方案》;
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。
(五)《2018年度工作计划》;
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。
(六)《2018年度财务预算报告》;
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。
(七)《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的的议案》;
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。
(八)《关于预计2018年度债权投融资计划的议案》;
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。
(九)《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》;
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》。
(十)《关于修订<公司章程>的议案》;
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。
(十一)《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》。
(十二)《2017年度监事会工作报告》;
议案内容详见2018年3月28日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东出席会议应出示本人身份证明(身份证、护照)……
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