公告日期：2017-12-15

公告编号：2017-049



证券代码：835172 证券简称：鼎能开源 主办券商：申万宏源



北京鼎能开源电池科技股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京鼎能开源电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届监事会第六次会议于2017年12月14日以现场方式召开，会议 的通知于2017年12月7日以通讯方式发出。公司现有监事3人， 实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会召集人冯静主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场表决方式审议并通过了如下议案：



1.审议通过《关于公司核心员工认定的议案》。



为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司第二届董事会第十三次会议审议决定提名王宁、刘东辰、白伟洁、董瑶、兰明光、任学军、何晓雪、周志超、周小平、李时新、李小佩、泮娟娟、罗泽文、倪俊琪、韩来娣、章汉英、张海岸、施佳伟、钮向丽19 人为公司的核心员工，并于 2017年 12月 7 日至 2017年 12月13日向全体员工公示并征求意见，截至期满，员工均对提名员工 公告编号：2017-049



为公司核心员工无异议。上述提名已经过2017年第二次职工代表大



会审议通过。



公司监事会现就认定上述人员为核心员工发表意见如下：提名的程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



上述决议的形成，符合公司章程及国家有关法律法规的要求，结果真实、有效。



三、 备查文件目录



1、《北京鼎能开源电池科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。



北京鼎能开源电池科技股份有限公司



监事会



2017年12月15日




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