公告日期:2017-06-21
公告编号:2017-031
证券代码:835172 证券简称:鼎能开源 主办券商:申万宏源
北京鼎能开源电池科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京鼎能开源电池科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2017年6月20日在公司会议室召开。应出席董事会会议的董事人数共 5人,实际出席本次董事会会议的董事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。会议由郑淑芬董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
鉴于公司原财务高级总监杨志娟因个人原因已提交书面辞职报告,经董事会提名,董事会审议通过聘任王萍女士为公司财务总监(财务总监简历见附件一)。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。王萍女士不属于失信联合惩戒对象。
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《北京鼎能开源电池科技股份有 公告编号:2017-031
限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
北京鼎能开源电池科技股份有限公司
董事会
2017年6月21日
公告编号:2017-031
附件一:
王萍,女,1958年4月出生,中国籍,大专学历,助理会计师。最
近工作履历如下:1986年-2003年 在民航北京管理局财务部先后任
财务管理科科长、会计核算科科长、驻日本福冈办事处财务经理、驻东京办事处地区财务经理;2003-2012年在中国航空集团建设开发公司财务部先后任副经理、工程管理中心副总经理兼财务总监。
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