公告日期:2017-06-06
证券代码:835172 证券简称:鼎能开源 主办券商:申万宏源
北京鼎能开源电池科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月4日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场召开方式
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长郑淑芬女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份12,847,000股,占公司股份总数的32.94%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《董事会议事规则》
1、议案内容
公司已于2017年5月19日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2017-026),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数12,847,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《股东大会议事规则》
1、议案内容
公司已于2017年5月19日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2017-026),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数12,847,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(三)审议通过《对外投资管理制度》
1、议案内容
公司已于2017年5月19日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2017-026),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数12,847,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《对外担保管理制度》
1、议案内容
公司已于2017年5月19日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2017-026),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数12,847,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关联交易管理制度》
1、议案内容
公司已于2017年5月19日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2017-026),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数12,847,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股……
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