公告日期：2017-12-14

公告编号：2017-056

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证券代码：835170 证券简称：本捷网络 主办券商：兴业证券

厦门本捷网络股份有限公司

关于修订关联交易管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开本情况

厦门本捷网络股份有限公司于 2017 年 12 月 13 日在厦门市软件园二期望海

路 43 号 201 单元之一召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《 关于修

订<厦门本捷网络股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，议案尚需提交公司

股东大会审议。

二、公司关联交易管理制度修改情况

（1）原关联交易管理制度：

第十三条 与关联自然人发生的关联交易（公司提供担保除外）

（一）公司与关联自然人发生的单笔金额在 20 万元以下的关联交易，以及

公司与关联自然人就同一标的，或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达

成的累计金额在 20 万元以下的关联交易，由董事会授权总经理决定。

（二）公司与关联自然人发生的单笔金额在 20 万元以上的关联交易，以及

公司与关联自然人就同一标的，或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达

成的累计金额在 20 万元以上的关联交易，应提交董事会审议。

（三）公司与关联自然人发生的单笔金额在 500 万元以上且占公司最近一期

经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，以及公司与关联自然人就同一标的，

或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达成的累计金额在 500 万元以上且

公告编号：2017-056

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占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，经董事会审议后，还

应提交股东大会审议。

现修订为：

第十三条 与关联自然人发生的关联交易（公司提供担保除外）

（一）公司与关联自然人发生的单笔金额在 100 万元以下的关联交易，以及

公司与关联自然人就同一标的，或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达

成的累计金额在 200 万元以下的关联交易，由董事会授权总经理决定。

（二）公司与关联自然人发生的单笔金额在 100 万元以上的关联交易，以及

公司与关联自然人就同一标的，或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达

成的累计金额在 200 万元以上的关联交易，应提交董事会审议。

（三）公司与关联自然人发生的单笔金额在 300 万元以上且占公司最近一期

经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，以及公司与关联自然人就同一标的，

或者公司与同一关联自然人在连续 12 个月内达成的累计金额在 300 万元以上且

占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，经董事会审议后，还

应提交股东大会审议。

（2）原关联交易管理制度：

第十四条 与关联法人之间的关联交易（公司提供担保除外）

（一）公司与关联法人之间的单笔金额在 50 万元以下或低于公司最近一期

经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易，以及公司与关联法人就同一标的，或者

公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的累计金额在 50 万元以下或低于公司

最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易，由董事会授权总经理决定。

（二）公司与关联法人之间的单笔金额在 50 万元以上且占公司最近一期经

审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，以及公司与关联法人就同一标的，或

者公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的累计金额在 50 万元以上且占公司

最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议。

（三）公司与关联法人发生的单笔金额在 500 万元以上且占公司最近一期经

审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，以及公司与关联法人就同一标的，或者

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公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的累计金额在 500 万元以上且占公司

最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，经董事会审议后，还应提交

股东大会审议。

现修订为：

第十四条 与关联法人之间的关联交易（公司提供担保除外）

（一）公司与关联法人之间的单笔金额在 200 万元以下或低于公司最近一期

经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易，以及公司与关联法人就同一标的，或者

公司与同一关联法人在连续 12 个月内达成的累计金额在 200 万元以下或低于公

司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易，由董事会授权总经理决定。

（二）公司与关联法人之间的单笔金额在 500 万元以上且占公司最近一期经

审计净资……
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