公告日期：2017-12-14

证券代码：835170 证券简称：本捷网络 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



关于修订投融资管理制度的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开本情况



厦门本捷网络股份有限公司于2017年12月13日在厦门市软件园二期望海



路 43号 201 单元之一召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《 关于修



订<厦门本捷网络股份有限公司投融资管理制度>的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。



二、公司投融资管理制度修改情况



（1）原投融资管理制度：



第五条 公司投资项目达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应



当提交董事会审议：



（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交



易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；



（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过200万元；



（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；



（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过200万元；



（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，



且绝对金额超过100万元。



（六）公司在连续十二个月内购买或者出售资产，超过公司最近一期经审计资产总额10%的事项。



上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。



董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。



现修订为：



第五条 公司投资项目达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应



当提交董事会审议：



（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交



易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；



（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过300万元；



（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过200万元；



（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；



（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，



且绝对金额超过200万元。



（六）公司在连续十二个月内购买或者出售资产，超过公司最近一期经审计资产总额10%的事项。



上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。



董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。



（2）原投融资管理制度：



第六条公司投资项目达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应



当提交股东大会审议：



（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交



易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；



（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过500万元；



（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元；



（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过600万元人民币；



（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，



且绝对金额超过300万元人民币。



上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。



现修订为：



第六条 公司投资项目达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应



当提交股东大会审议：



（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审……
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