公告日期：2017-04-24

证券代码：835170 证券简称：本捷网络 主办券商：兴业证券



厦门本捷网络股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



厦门本捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事 会第五次会议于2017年4月20日在厦门市软件园二期望海路57号 802单元5区，以现场会议的方式召开。监事会办公室已于2017年 4月 7日将召开第一届监事会第五次会议的相关事项通知了公司全体监事。



本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会



主席潘文涛先生主持。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门本捷网络股份有限公司章程》等有关规定。



二、会议审议事项及表决情况



经审议，本次会议到会全体监事以记名投票方式表决通过各审议事项，并形成了以下决议：



(一) 审议通过《2016年年度报告及摘要》



议案内容：《厦门本捷网络股份有限公司2016年年度报告》（公



告编号2017-027）及《厦门本捷网络股份有限公司2016年年度报告



摘要》（公告编号2017-028）已于2017年4月24日登载于全国中小



企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2016年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 《2016 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



《2016 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业



股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《2016 年年度报告及其



摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2016年年度报告及其



摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



该议案需提交股东大会审议通过后生效。



表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权



和反对票。



(二) 审议通过《2016年度公司控股股东、实际控制人及其关联



方资金占用情况汇总表的专项审核报告》



议案内容：经审议，通过了《2016 年度公司控股股东、实际控



制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，该议案需提交股东大会审议通过后生效。



表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权



票和反对票。



(三) 审议通过《2016年度监事会工作报告》



议案内容：经审议，通过了《2016年度监事会工作报告》，该议



案需提交股东大会审议通过后生效。



表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权



票和反对票。



(四) 审议通过《2016年度财务决算报告》



议案内容：经审议，通过了《2016年度财务决算报告》，厦门本



捷网络股份有限公司2016年度财务决算报表已经利安达会计师事务



所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了利安达审字[2017]第 2233



号无保留意见的审计报告。该议案需提交股东大会审议通过后生效。



表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权



和反对票。



(五) 审议通过《2017年度财务预算报告》



议案内容：经审议，通过了《2017年度财务预算报告》，该议案



需提交股东大会审议通过后生效。



表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权



和反对票。



(六) 审议通过《关于2016年度利润分配的预案》



议案内容：经审议，公司2016年年度利润分配预案：本年度拟



暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。未分配利润暂主要用于补充公司流动资金，以及扩大生产规模。



《2016年度利润分配预案》需提交股东大会审议通过后生效。



表决情况：3人同意，占本次会议到会监事人数的100%，无弃权



和反对票。



(七……
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