公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-064

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：闫兴华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谢芳因离职缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈婕因离职缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-064

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截止2023年6月30日，公司合并报表未分配利润为4,019,210.38元，母公司 报表未分配利润为4,011,949.25元。以权益分派实施时股权登记日的总股本为基 数，以未分配利润向全体股东按每10股送红股6股。最终分派结果以中国结算 北京分公司权益分派的结果为准，预计本次利润分配完成后公司总股本为 8,000,000 股。具体详见2023年8月22日披露于全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com）上的《2023年半年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司拟进行利润分配，导致注册资本、股份总数将会发生变化，相应修 改公司章程。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2023-064

三、备查文件目录

宁夏新华物流股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议

宁夏新华物流股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。