公告日期：2023-07-19

公告编号：2023-044

证券代码：835169 证券简称：新华物流 主办券商：国盛证券
宁夏新华物流股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长闫兴华

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事谢芳因家中有事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司股票定向发行的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-044

公司拟实施股票定向发行，并于2023年1月20日召开第三届董事会第十一 次会议，审议了股票定向发行相关议案，并经2023年2月15日召开的2023年第 一次临时股东大会审议通过。因本次股票定向发行存在不确定因素，经与发行 对象沟通协商后，公司决定终止本次股票定向发行，并提请股东大会授权董事 会办理终止股票发行相关事项。

本次股票发行的终止，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司 的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于解除公司与认购方签署的附生效条件<股票发行认购协议>的议案》
1.议案内容：

公司解除与本次股票发行的发行对象签署的附生效条件《股份认购协议》， 签订解除协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因终止公司股票发行，取消修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-044

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开2023年第四次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

宁夏新华物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

宁夏新华物流股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日

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