公告日期:2024-04-26
证券代码:835168 证券简称:宗源传媒 主办券商:开源证券
北京宗源文化传媒股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场及通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事会秘书田禾丰先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事董事胡佩江、董事古礼忠、董事梁花因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为进一步规范和完善公司内部治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对《公司章程》进行相应的修改。
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步规范和完善公司内部治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对《股东大会议事规则》进行相应的修改。
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《股东大会制度》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步规范和完善公司内部治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对《董事会议事规则》进行相应的修改。
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会制度》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
为进一步规范和完善公司内部治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对《关联交易管理制度》进行相应的修改。
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》(公告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容:
为进一步规范和完善公司内部治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,对《外担保管理制度》进行相应的修改。
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》(公告编号:2024-018)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容:
为进一步规范和完善公司……
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