公告日期:2024-03-27
公告编号:2024-008
证券代码:835168 证券简称:宗源传媒 主办券商:开源证券
北京宗源文化传媒股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场及通讯方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘建萍女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京宗源文化传 媒股份有限公司章程》和《北京宗源文化传媒股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由监事会主席代 表事会汇报 2023 年年度的工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-008
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定,公司编制了《2023 年年度 报告》及《2023 年年度报告摘要》,该议案详见披露于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-001)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,对公司 2023 年的
年度财务情况进行了总结,并出具财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司 2023 年度经营情
况,公司对 2024 年工作进行了框架性安排,拟定了公司 2024 年度财务预算计
划。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-008
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司前期会计差错更正》
1.议案内容:
该 议 案 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
为支持公司发展,2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
本议案尚需提交股……
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