公告日期:2023-08-22
公告编号:2023-022
证券代码:835168 证券简称:宗源传媒 主办券商:开源证券
北京宗源文化传媒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场及通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事会秘书田禾丰先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《北京宗源文化传媒股份有 限公司章程》和《北京宗源文化传媒股份有限公司董事会议事规则》等相关规 定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事许梅因公务缺席,委托董事武茜代为表决。
董事胡佩江、董事古礼忠因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号:2023-022
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等 有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定,公司编制了《2023 年半年 度报告》,该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名梁花女士为公司第三届董事会董事》
1.议案内容:
公司董事许梅女士因个人原因已提交了辞职报告,为了确保董事会的正常 运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名梁花女士 为公司第三届董事会董事候选人,任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等 有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定,公司编制了《关于新增 2023 年日常性关联交易公告》,该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息
公告编号:2023-022
披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于新增 2023 年日常性关联交易公告》(公 告编号:2023-020)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事胡佩丽、田禾丰、王志平回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等 有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定,公司编制了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》,该议案详见披露于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会通知公告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东……
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