公告日期:2023-08-22
公告编号:2023-019
证券代码:835168 证券简称:宗源传媒 主办券商:开源证券
北京宗源文化传媒股份有限公司
董事、监事、监事会主席任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三
届监事会第五次会议审议并通过《关于提名刘建萍女士为公司第三届监事会监事主席
的议案》,通过《关于提名刘燊女士为公司第三届监事的议案》。于 2023 年 8 月 22 日
召开第三届董事会第十一次会议审议并通过《关于提名梁花女士为公司第三届董事会 董事的议案》。
任命刘建萍女士为公司监事会主席,任职期限自任命生效日起至第三届监事会任期
届满之日止,自 2023 年 8 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股
本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命刘燊女士为公司监事,任职期限自任命生效日起至第三届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命梁花女士为公司董事,任职期限自任命生效日起至第三届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。(二)任命原因
公告编号:2023-019
瞿云庆先生因个人原因,申请辞去监事、监事会主席职务,详见公司于 2023 年
8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事及监事、监 事会主席辞职公告》(公告编号:2023-017),导致公司监事成员人数低于法定最低人 数,需补选监事及监事会主席,故提名刘燊女士担任公司监事,刘建萍女士担任公司 监事会主席。
许梅女士因个人原因,申请辞去董事职务,详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事及监事、监事会主席辞职公告》 (公告编号:2023-017),导致公司董事成员人数低于公司章程规定的最低人数,需补 选董事,故提名梁花女士担任公司董事。
(三)新任董监高人员履历
刘建萍,女,1981 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2005
年至 2011 年,任北京中通智慧信息咨询有限公司项目经理;2011 年 4 月至今,任北
京宗源文化传媒股份有限公司项目总监。
刘燊,女,1982 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2011 年
7 月至今,任北京宗源文化传媒股份有限公司行政经理。
梁花,女,1979 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2003 年
7 月至 2004 年 12 月,任北京宗源营销策划有限公司客户助理,2005 年 4 月至 2009
年 8 月,任北京宗源营销策划有限公司客户主任,2009 年 8 月至 2016 年 12 月,任
宗源营销策划(上海)有限公司客户经理,2017 年 1 月至今,任宗源营销策划(上海)有 限公司商务副总监。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
公告编号:2023-019
本次……
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