公告日期：2023-05-12

证券代码：835168 证券简称：宗源传媒 主办券商：开源证

券



北京宗源文化传媒股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事会秘书田禾丰先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,498,600.00 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事古礼忠先生、王志平先生因公务缺

席；





2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司总经理，董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董 事会汇报 2022 年年度的工作情况。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 28,498,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代 表监事会汇报 2022 年年度的工作情况。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 28,498,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：





根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度 报告》及《2022 年年度报告摘要》，该议案详见披露于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 48,498,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，对公司 2022 年的

年度财务情况进行了总结，并出具财务决算报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 28,498,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情

况，公司对 2023 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 ……
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