公告日期:2023-04-20
北京宗源文化传媒股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场及通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事会秘书田禾丰先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《北京宗源文化传媒股份有限公司章程》和《北京宗源文化传媒股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事胡佩江、董事古礼忠因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由总经理代表公司管理层就 2022 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年年度的工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定,公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,对公司 2022 年的年度财务情况进行了总结,并出具财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司 2022 年度经营情况,公司对 2023 年工作进行了框架性安排,拟定了公司 2023 年度财务预算计划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
公司对 2023 年度日常性关联交易做了合理预计,该议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事胡佩丽,胡佩江,田禾丰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
该 议 案 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《2022 年度年度权益分派预案公告》( 公告编号:20……
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