公告日期:2018-12-10
公告编号:2018-028
证券代码:835167 证券简称:福座母婴 主办券商:中泰证券
山东福座母婴护理股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月27日以书面通知方式发出5.会议主持人:监事会主席王世观先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2019年度日常性关联交易情况如下:
1、预计2019年度公司租赁关联方杜恩莉房屋,产生租赁费总金额不超过人
公告编号:2018-028
民币200万元;
2、预计2019年度山东康佳生物科技有限公司、杜恩莉、林进奎3位关联方为公司银行贷款提供担保(包括不限于保证、抵押、质押等担保形式)金额分别不超过人民币700万元。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东福座母婴护理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
山东福座母婴护理股份有限公司
监事会
2018年12月10日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。