公告日期:2018-08-24
公告编号:2018-020
证券代码:835167 证券简称:福座母婴 主办券商:中泰证券
山东福座母婴护理股份有限公司
董事长、高级管理人员及监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年8月24日审议并通过:
选举杜恩莉为公司董事长,任职期限三年,自2018年8月24日起至2021年8月23日止。
任命杜恩莉为公司总经理,任职期限三年,自2018年8月24日起至2021年8月23日止。
任命陈磊为公司副总经理,任职期限三年,自2018年8月24日起至2021年8月23日止。
任命曲春玲为公司副总经理、董事会秘书,任职期限三年,自2018年8月24日起至2021年8月23日止。
任命付宜霞为公司财务负责人,任职期限三年,自2018年8月24日起至2021年8月23日止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由杜恩莉女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董事长、高级管理人员情况
董事长、总经理杜恩莉持有公司股份10,430,000股,占公司股本的61.35%。不是
公告编号:2018-020
失信联合惩戒对象。
副总经理陈磊持有公司股份1,709,200股,占公司股本的10.06%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理、董事会秘书曲春玲持有公司股份60,000股,占公司股本的0.35%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人付宜霞持有公司股份60,000股,占公司股本的0.35%。不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年8月24日审议并通过:
选举王世观为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年8月24日起至2021年8月23日止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由王世观先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(四)换届后监事会主席人员情况
监事会主席王世观持有公司股份150,000股,占公司股本的0.89%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,董事长、高级管理人员及监事会主席均为连选连任,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《山东福座母婴护理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
(二)《山东福座母婴护理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
公告编号:2018-020
山东福座母婴护理股份有限公司
董事会
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