公告日期:2018-08-09
公告编号:2018-016
证券代码:835167 证券简称:福座母婴 主办券商:中泰证券
山东福座母婴护理股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四次会议于2018年8月9日审议并通过:
提名杜恩莉、陈磊、杜迎春、赵子明、曲春玲为公司董事,任职期限三年,自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由杜恩莉女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董事人员情况
董事杜恩莉持有公司股份10,430,000股,占公司股本的61.35%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈磊持有公司股份1,709,200股,占公司股本的10.06%。不是失信联合惩戒对象。
董事杜迎春持有公司股份833,300股,占公司股本的4.90%。不是失信联合惩戒对象。
董事赵子明持有公司股份1,700,000股,占公司股本的10.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事曲春玲持有公司股份60,000股,占公司股本的0.35%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-016
(三)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于2018年8月9日审议并通过:
提名王世观、杜文赞为公司监事,任职期限三年,自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由王世观先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(四)换届后监事人员情况
监事王世观持有公司股份150,000股,占公司股本的0.89%。不是失信联合惩戒对象。
监事杜文赞持有公司股份750,000股,占公司股本的4.41%。不是失信联合惩戒对象。
(五)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月9日审议并通过:
选举董腾为公司职工代表监事,任职期限三年,自公司2018年职工代表大会第一次会议决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体职工代表,实际到会职工代表18人。
会议由曲春玲女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(六)换届后职工代表监事人员情况
职工代表监事董腾持有公司股份60,000股,占公司股本的0.35%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2018-016
本次董事、监事、职工代表监事变动为正常换届,上述董事、监事均属于连选连任,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《山东福座母婴护理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》;
(二)《山东福座母婴护理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》;
(三)《山东福座母婴护理股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。
山东福座母婴护理股份有限公司
董事会
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