公告日期:2018-08-09
公告编号:2018-013
证券代码:835167 证券简称:福座母婴 主办券商:中泰证券
山东福座母婴护理股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月30日以书面通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席王世观先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王世观为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,提名王世观先生继续为公司第二届监事会股东代表监事,与职工代表监事共同组成公司第二届监
公告编号:2018-013
事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。王世观先生为续任监事,不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名杜文赞为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,提名杜文赞先生继续为公司第二届监事会股东代表监事,与职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。杜文赞先生为续任监事,不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东福座母婴护理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
山东福座母婴护理股份有限公司
监事会
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